26.11.2024

На криптобирже Upbit выявили тысячи нарушений. Чем это грозит :: РБК.Крипто

data-title=»Криптобиржа Upbit оказалась перед угрозой штрафа на миллиарды долларов» data-url=»https://www.rbc.ru/crypto/news/673716b69a79472ee767bc5d» > Вконтакте Одноклассники Telegram Криптобиржа Upbit оказалась перед угрозой штрафа на миллиарды долларов В ходе проверки было обнаружено, что тысячи документов, которые пользователи предоставили для верификации на платформе, нечитаемы

Крупнейшая в Южной Корее криптобиржа Upbit может столкнуться со штрафами на миллиарды долларов. В рамках проверки биржи было выявлено как минимум 500 тыс. связанных с верификацией пользователей нарушений, за каждое из которых полагается штраф до 100 млн корейских вон ($71,7 тыс.), сообщило корейское издание Maekyung (MK).

Upbit — крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи по объему торгов. Она занимает пятое место в рейтинге CoinMarketCap среди торговых криптоплатформ. По данным на 15 ноября, объем торгов за сутки на площадке составил $7,7 млрд, а количество еженедельных активных пользователей платформы близко к 1,5 млн.

14 ноября южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit. В ходе проверки было обнаружено от 500 тыс. до 600 тыс. случаев, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже, были нечитаемы.

Верификация клиентов (KYC) криптобирж необходима для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. По корейским законам биржа может оказывать услуги только тем клиентам, кто указал свое реальное имя и документально подтвердил это. Проверяющие выявили, что в тысячах случаев Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Штрафы за нарушения процесса верификации клиентов являются обычным делом, но во многих случаях интерес представляет шкала применяемых штрафных санкций, говорится в сообщении. Все первично выявленные случаи нарушений будут теперь перепроверяться, что займет долгое время. Журналисты отмечают, что последующие выводы финансового регулятора могут повлиять не только на размер штрафа, но и на продолжение бизнеса Upbit.

Согласно местным законам, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов может быть наложен штраф в размере до 100 млн корейских вон ($71,7 тыс.). Учитывая, что первичных нарушений обнаружено до 600 тыс., то Upbit может грозить штраф в размере до $43 млрд.

Жители Южной Кореи активно торгуют криптовалютами, а после победы Дональда Трампа на выборах в США в начале ноября их активность выросла еще больше. 12 ноября объем криптовалютных торгов на Upbit достиг $18,6 млрд. Это на $4,6 млрд больше, чем объем торгов, зафиксированный в тот же день на корейском фондовом рынке.

Курс биткоина упал ниже $87 тыс. после отчета главы ФРС. Что случилось

Биткоин и мемкоины бьют рекорды. Но когда ждать альтсезон

Приложение Coinbase вернулось в топ-10 магазина AppStore в США

Курс доллара на Forex достиг 100 руб. Сколько стоит 1 USDT

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.