На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве — РБК

data-title=»На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве» data-url=»https://www.rbc.ru/business/26/08/2024/66cc84419a7947870772ea42″ > Вконтакте Одноклассники Telegram На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве На экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева завели дело о мошенничестве В Тверской суд Москвы поступили ходатайства об аресте основателя «Открытие холдинга» Беляева, а также бывшего члена правления Назарычева. Беляев уехал из России в США после санации банка «Открытие», в феврале его задержали там Тверской районный суд города Москвы (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте основателя и акционера «Открытие холдинга» Вадима Беляева, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела.

Такое же ходатайство подано и в отношении бывшего члена правления «Открытие холдинга» Михаила Назарычева, ему вменяют ту же статью.

Беляев уехал из России в США после того, как ЦБ начал санацию банка «Открытие» — главного актива «Открытие холдинга» в августе 2017 года. В декабре 2022 года ВТБ выкупил у Центробанка банк «Открытие». Вместе с «Открытием» под санацию в 2017 году попал банк «Траст». С 2014 года банк «Открытие» занимался оздоровлением «Траста». На базе «Траста» в 2018 году был создан Банк непрофильных активов, «Траст» будет работать до 2027 года, после чего его ликвидируют, сообщал ЦБ.

rbc.group

С Алекперова и Федуна потребовали взыскать ₽9,8 млрд в пользу «Открытия» Бизнес

rbc.group

ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие»: тот, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка «Открытие» просил суд в Нью-Йорке отклонить иск от «Открытия» и «Траста». Требования банков он называл «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими». Еще один иск был подан в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».

В феврале этого года Беляева (после переезда в Нью-Йорк он сменил фамилию на Вольфсон) задержали в США. Минюст заподозрил его в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину с обходом санкций. Костин назвал обвинения «беспочвенными».

В марте 2021 года «Траст» подал в арбитражный суд Москвы иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие холдинга» Назарычева на 107 млрд руб. «Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков «московского кольца». В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации», — пояснял тогда президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов.

Новости компаний РБК Компании Valley Estate Какие тенденции сейчас преобладают в дизайне загородного участка Мнение экспертаРБК Компании РБК Предприниматели Санкт-Петербурга могут получить доступ к РБК Компании НовостьРБК Компании Крупнейшие компании в сфере телерадиовещания Ознакомьтесь с информацией в каталогеРБК Компании Молодые развивающиеся компании региона Посмотрите информацию в каталоге

Назарычев говорил «Коммерсанту», что был удивлен иску. «Я был руководителем департамента в банке «Открытие» и с начала 2017 года и до середины августа был сотрудником «Открытия Холдинг». Никаких самостоятельных полномочий у меня не было. Департамент занимался сделками, которые ему поручались», — утверждал он.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Главное для большого бизнеса СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России: 
комплексный подход 
к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы Теги